Update: Avvertimento della “Staatsloterij”

Da qualche tempo si ricevono delle email da mittenti sconosciuti con le quali vengono promesse grosse somme di denaro. In queste email il destinatario è pregato di contattare l’organizzazione per poter ricevere i premi. Per riceverli bisogna chiamare un cosiddetto “numero 06” o consegnare una ‘payment form’ / ‘prize claim form’. Nella maggior parte dei casi, prima di ricevere il premio, deve essere versata una somma di denaro.

Attenzione ai truffatori!

La lotteria di Stato olandese ("Staatsloterij") non ha nulla a che fare con le citate organizzazioni ed in nessun modo ha contribuito alle email spedite dalle organizzazioni menzionate. La "Staatsloterij" non ha dato alcun permesso per l'utilizzo del suo nome e del suo indirizzo. In questi casi si tratta, molto probabilmente, di truffa e/o di altri reati tendenti a carpire la buona fede della gente.

La "Staatsloterij" consiglia ai lettori che ricevono questo tipo di email di:
- non prendere mai in considerazione ciò che viene proposto;
- non versare mai dei soldi per il ricevimento del premio;
- non consegnare mai dei formulari attraverso quali vengono comunicati il numero della carta di credito e/o il numero del conto bancario;
- non telefonare mai alle organizzazione citate.

Non è possibile, in alcun modo, pretendere dalla "Staatsloterij" olandese il pagamento dei premi che queste organizzazioni truffaldine promettono nelle loro email. 

 http://www.staatsloterij.nl/informatie/index.jsp

Informativa inerente a frodi finanziarie aventi sedicente origine nei Paesi Bassi

L'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma ha ricevuto una quantità innumerevole di quesiti inerenti alla legalità di determinate proposte ricevute per e-mail o a mezzo postale. In tali missive viene prospettata la corresponsione di notevoli somme di danaro in cambio del pagamento di anticipi, costi di transazione, diritti doganali etc. e in taluni casi si viene avvertiti di una presunta vincita al lotto. Gli autori delle missive suddette risultano essere aziende con sedicente sede nei Paesi Bassi o in altro Stato comunitario.

L'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma intende sottolinearne la natura probabilmente fraudolenta e collegabile ad una nota forma di truffa che ha preso piede negli anni ’80 in Africa occidentale. Tali truffe hanno una ormai una diffusione tale da essere note presso le autorità giudiziarie nazionali ed internazionali come “Nigerian bank fraud”, “Nigerian advance free-fraude”, “419-fraude”etc. La frode nella quale viene prospettata una vincita al Lotto appartiene ad una categoria a parte, ma è identica nel meccanismo e viene messa in atto dalle stesse organizzazioni fraudolente.

Le peculiarità comuni ai questi tentativi di frode sono che:

• In tutti i casi viene menzionata una somma di danaro (o un quantitativo di merci) di origine legale o illegale, proveniente da una lotteria, da un piano di investimento, dal petrolio, da un legato, da beni immobili, da un fallimento etc. che verrà messa a disposizione del destinatario della missiva se egli provvederà al pagamento di rimborsi, direttamente collegati allo svincolo del danaro o delle merci;
• Per dare inizio alla transazione, occorre che il destinatario della missiva si metta in contatto con un funzionario dell’azienda con sedicente sede nei Paesi Bassi (o in altro Stato comunitario);
• Il “funzionario” dovrà essere contattato per telefono (cellulare); il numero di telefono olandese inizia sempre per: 0031.(0)6.....; si fa presente che 0031. è il prefisso teleselettivo dei Paesi Bassi e che con “6” iniziano tutti i numeri di telefono cellulare olandesi;
• Quando si cerchi di rintracciare le aziende e di verificare l’esistenza dei loro indirizzi nelle Pagine Gialle o presso le camere di commercio, esse risultano irreperibili;
• Per l’esecuzione della transazione e del pagamento dell’anticipo (‘advance fee”) generalmente si viene invitati a recarsi nei Paesi Bassi.

Nel caso Lei abbia sentore di essere stato contattato per partecipare a tali pratiche, La preghiamo di volersi attenere ai consigli qui di seguito menzionati:

• Quando una proposta è troppo bella per essere vera, non lo è!
• Ignori dunque queste lettere o questi emails;
• Non invii MAI dati personali quali nome, indirizzo o numero di conto corrente bancario;
• Non paghi MAI somme a titolo di anticipo!
• Non reagisca a inviti a recarsi in altri Paesi perché l’accettazione di un tale invito potrebbe tradursi non solo in un danno finanziario, ma anche in un’aggressione o addirittura in un rapimento (con conseguenze mortali) in (ad esempio) Nigeria o Sud Africa; potrebbe inoltre conseguirne addirittura un arresto per coinvolgimento in attività illegali (art. 419 del Codice Penale nigeriano);
• Usi la massima cautela con gli assegni: è molto probabile che assegni offerti da Nigeriani siano falsi o falsificati;
• Chieda il maggior numero possibile di informazioni a banche, camere di commercio, rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi Bassi etc. PRIMA di fare affari in Africa occidentale;
• Tenga presente che l’organizzazione si avvale di innumerevoli siti web falsi di banche ed aziende di sicurezza al fine di rendere credibili gli illeciti perpetrati.

Se dopo la lettura di questa informativa, ancora dubita della natura della missiva o dell’email ricevuto, potrà contattare la Sezione Economica di questa Ambasciata, al seguente numero di telefono: 06.36767.1.

Inoltre, sul sito  www.419FRAUD.COM sono disponibili molte informazioni ulteriori relative alla natura e alla portata di queste pratiche fraudolente.

Se è rimasto vittima di una pratica fraudolenta, potrà darne comunicazione alla Autorità di Polizia olandesi, compilando il  questionario.

Si fa presente che la Polizia olandese riceve un tale quantitativo di segnalazioni, che nella maggior parte dei casi non è in grado di spedire una ricevuta di ritorno. Inoltre, visto il modo di procedere dei truffatori (utilizzo di internet, numeri di telefono cellulare, indirizzi e nomi falsi, conti bancari attivi per un paio di giorni al massimo), nella maggior parte dei casi è estremamente difficile rintracciare gli autori della frode o recuperare il danaro delle vittime del raggiro.